Geldwäschebeauftragte; Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

• Sie können, über das einfache Case Management, die erforderlichen Daten für Verdachtsmeldungen zusammen,stellen und eine XML-Datei entsprechend den Vorgaben der FIU aufbereiten. Dabei ist es unerheblich, ob eine Auffälligkeit aus dem Siron®AML Scoring der Auslöser ist oder eine andere Quelle.
• Die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten entfällt.

Siron®AML Case Management

• Überblick über die Vorfall-Komponente
• Verdachtsmeldung vorbereiten
• Verdachtsmeldung erstellen
• Erstellung der XML-Datei
• Vorfall abschließen
• Benutzerverwaltung
• Vorfall erfassen ohne Auffälligkeit
• Nutzung der Basistabellen

Siron®GRF

• Stammdaten hinterlegen
• Bearbeitung von Fehlermeldungen

• Mirko Janyga
• Jakob Wichmann

Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Schulung S820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung“ oder entsprechede Praxiserfahrung sind erforderlich.

In der Veranstaltung werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin / dem Referenten präsentiert. Die Teilnehmer können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtsystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt