Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter/-innen, Innenrevisorinnen und Innenrevisoren

• Sie kennen aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung und Verwaltungspraxis.
• Sie sind informiert über weitere relevante Geldwäschethemen.
• Sie profitieren vom Erfahrungsaustausch mit Expertinnen und Experten und anderen Sparkassenpraktikerinnen und -praktikern.

ab 09:00 Uhr
Begrüßungskaffee

09:30 - 09:45 Uhr
Begrüßung/Eröffnung
Kirsten Gülicher-Smith, SVWL, und Martin Vortmann, RSGV

09:45 - 10:45 Uhr
Aktuelles in Bezug auf AuA und AMLR
Silvia Frömbgen, DSGV

10:45 - 11:15 Uhr
Kaffeepause

11:15 - 11:45 Uhr
Lagedarstellung der Geldwäsche aus der Sicht des Landeskriminalamts NRW
David Schwanicke, Landeskriminalamt NRW

11:45 - 12:45 Uhr
Mittagspause

12:45 - 13:45 Uhr
Aspekte aus der Prüfungspraxis
Dirk Berends, Prüfungsstelle des RSGV, und Bastian Wolff, Prüfungsstelle des SVWL

13:45 - 14:15 Uhr
Kaffeepause

14:15 - 15:45 Uhr 
Aktuelle Informationen zu GwG-Research und OSPlus Embargo
Stefan Segerer und Jochen Rehbock, Finanz Informatik

15:45 - 16:00 Uhr
Verabschiedung
Kirsten Gülicher-Smith, SVWL, und Martin Vortmann, RSGV

Dirk Berends, Prüfungsstelle des RSGV
Silvia Frömbgen, DSGV
Kirsten Gülicher-Smith, SVWL
David Schwanicke, Landeskriminalamt NRW
Stefan Segerer, Finanz Informatik
Jochen Rehbock, Finanz Informatik
Martin Vortmann, RSGV
Bastian  Wolff, Prüfungsstelle des SVWL